Мессенджеры под прицелом. Узнали о новых уловках мошенников из практики МВД и Следственного комитета
рисунок олега карповича
Быстрые деньги
Житель Гомеля создал организованную группу из 13 человек, которая не менее двух лет промышляла под видом микрофинансовой организации. В ней состояли организатор, его супруга — бухгалтер, менеджеры по работе с клиентами, операторы Telegram‑чатов городов. Большинство из них — жители Гомеля, остальные — Могилева, Бреста, Витебска, Мозыря и Светлогорска.Клиентов привлекали яркими объявлениями с заманчивыми условиями микрозаймов: без справок о доходах и поручителей, с плохой кредитной историей, безработным, пенсионерам, студентам. Листовки размещались на автобусных остановках и рекламных щитах во всех регионах страны. Для принятия онлайн‑заявок был создан сайт, украшенный для солидности логотипами известных банков.
Клиент связывался с оператором, который принимал запрос на сумму, срок возврата займа и сбрасывал полученную информацию менеджеру. Тот, в свою очередь, звонил клиенту, обещал помощь и приглашал на встречу в офис в крупном торговом центре. По телефону человеку намеренно не сообщали условия сделки.
Окрыленный надеждой, он приезжал на встречу с потенциальным спасителем. А вместо офиса попадал в шумный коридор гипермаркета, где ему предлагали «быстрые деньги» через выкуп техники в надежном магазине‑партнере. Нуждавшиеся в средствах люди соглашались на хитроумную схему. Они оформляли в рассрочку или в лизинг, в кредит дорогостоящую технику, передавали ее менеджеру и получали на руки половину от ее стоимости. При этом писали расписку о продаже товара и отсутствии претензий.
После завершения сделки из договора потерпевшие узнавали, что помимо айфона или телевизора на них оформлены и другие товары (наушники, зарядные устройства, сервисные программы, видеокурсы, онлайн‑телевидение и иные опции). Жертвы винили себя в невнимательном оформлении документов и не обращались в милицию.
Приобретенные обманным путем девайсы и гаджеты фигуранты продавали. Организатор группы распределял полученный доход. Пострадало таким образом более 230 человек и три банковских учреждения. Общий ущерб по делу составил 875 тысяч рублей.
Личные данные
Сотрудники по противодействию киберпреступности установили 17‑летнего жителя Пинского района, который разработал и распространял в интернете вредоносное программное обеспечение. Программа предназначалась для незаконного сбора реквизитов банковских карт и персональных данных людей. Она автоматически сохраняла введенную пользователями информацию, которую в дальнейшем злоумышленники продавали в теневом сегменте интернета.В последнее время популярным стал также «увод аккаунтов» в различных социальных сетях.
Зачем преступникам ваши данные и странички в тех же мессенджерах, к примеру Telegram? Довольно часто пользователи хранят в них пароли от своих аккаунтов, банковские реквизиты, паспортные данные, получение которых само по себе тоже может быть целью злоумышленников.Еще одна возможность для преступников — продажа аккаунтов пользователей. Кроме того, эти аккаунты могут затем использоваться для рассылки спама, создания каналов и групп различной тематики (например экстремистских), для вымогательства и других незаконных действий.
Пирамида из авто
Супружеская пара из Минска организовала схему продажи автомобилей по договорам комиссии с привлекательными условиями. Вырученные средства они использовали для поддержания бизнеса, личных нужд и погашения долгов. Таким образом руководители «Авалон Авто» организовали условную финансовую пирамиду. В преступной схеме также участвовал один из менеджеров организации.Весной 2025 года пирамида лопнула, и обманутые белорусы стали обращаться в милицию. Следователи установили факты продажи автомобилей за границу и уже нашли 60 из них. В рамках дела установлено 500 обманутых автовладельцев, а сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.
От письма до кредита
В сентябре этого года двум жительницам Витебской области позвонили мошенники и стали работать по одной схеме. Злоумышленники представлялись оператором «Белпочты», сотрудником финмониторинга, представителями КГБ. Придуманная история на этот раз такая: поступило письмо — уточнили, где его удобно получить. Затем сказали, что придет код в сообщении, который нужно продиктовать. Через некоторое время жертв предупредили, что они перевели денежные средства преступникам, и стали запугивать возбуждением уголовного дела и проведением обыска. Несмотря на то что потерпевшие отрицали какие‑либо переводы, злоумышленники требовали соблюдать конфиденциальность и никому о беседах не рассказывать. А узнав об имеющихся накоплениях, предложили способ сберечь деньги — «задекларировать» их. Контролируя своих жертв по телефонам, свели их в одном месте. Там 56‑летняя жительница Сенненского района передала 50‑летней жительнице областного центра 8 тысяч рублей. Последняя, добавив свои сбережения к этой сумме, перевела деньги на указанный мошенниками счет.Однако этого преступникам оказалось мало, и они направили обеих в банк оформлять кредиты. К слову, одна выполнила указания, вторая получила одобрение на получение кредита, но сын отговорил ее от опрометчивого поступка. Она отменила заявку в банке и поехала в милицию. В целом жертвы лишились почти 24 тысяч рублей.
Домофоны в деле
В начале сентября 35‑летнему жителю Гродно позвонили якобы из компании, обслуживающей домофоны. Рассказали, что предстоит замена системы. После этого на его мобильный телефон поступило сообщение с новым кодом от домофона, который тот любезно назвал. Это — первый шаг мошеннического плана злоумышленников. В тот же день жертве позвонил лжесотрудник финансовой милиции. Он запугал гродненца тем, что мошенники уже успели оформить на его имя кредит, а средства вывели. Затем стал пугать статьями Уголовного кодекса, угрожая ответственностью. Позже в «игру» включился и представитель банковской сферы. Стал уточнять о наличии денег и предложил их «задекларировать».Жена услышала эти разговоры и позвонила в милицию. И тем не менее мошенники убедили жертву, что ехать в отдел не нужно. После чего он обналичил два вклада и деньги перевел на счета, подконтрольные злоумышленникам. Всего обманутый лишился без малого 200 тысяч рублей. Причем эта сумма могла значительно вырасти, так как мошенники продолжали оставаться с ним на связи и ждали, когда придет время для снятия очередного вклада.
Ясновидящая промахнулась
На заправочную станцию в деревне Горань Минского района зашла худощавая посетительница с темными волосами и пристальным взглядом. После покупки продуктов незнакомка обратилась к продавщице: «Про ребенка хочу тебе сказать, болит бок у него». У работницы заправки действительно часто болела старшая дочь. Покупательница предложила свою помощь.Вечером того же дня «ясновидящая» уже была в гостях у обеспокоенной матери. Зажгла свечу, читала молитвы, обошла все комнаты. Объявила, что на ребенке лежит проклятье. Чтобы его снять, потребовала собрать все золото. Обещание вернуть украшения после «таинства очищения» успокоило легковерную жертву. Цепочки, серьги, кулоны она доверила колдунье. Во время ритуала мошенница просила салфетку, блюдце, даже электробритву мужа. Затем все это собрала в плед и унесла, пообещав вернуть ценности через два дня. Помимо золота, за услуги взяла 100 рублей переводом на карту и 50 евро с 5 рублями для церкви. Однако через два дня новая знакомая потребовала еще 1000 рублей для завершения обряда. Жертва обратилась в милицию, и лжегадалку задержали. Она оказалась рецидивисткой, недавно освободившейся из мест лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.
https://www.sb.by/
